美国EB-5新法政府监管再升级,多重措施捍卫投资安全

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Julia Zhu

2024年7月16日,美国移民局USCIS正式更新出台EB-5新政审案手册(Policy Manual),明确了对于违规区域中心的处罚,以及针对投资人的保护政策。


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信息来源:https://www.uscis.gov/


依据新法案,移民局针对2022年3月制定的EB-5新法的监管相较于旧法明显升级,新法下移民局的监管对象,不但包括区域中心,也包括了相关个人、私募基金运营、和投资项目运营。


监管要求除了提交更加详尽的年度报告之外,还包括提交区域中心/基金/项目管理人员报告、每5年的上门审计、缴纳诚信基金等。面对违规情况的处罚对象也不单单是区域中心,也包括了基金和相关个人。


本次审案手册的更新主要聚焦在对EB-5参与机构、区域中心的严格监管以及具体处罚措施,再次体现了政府亲自下场监管的严厉程度,环球出国重点总结了以下数点针对区域中心或者EB-5基金运营的违规情况将受到移民局罚款、暂停营业许可、终止营业、甚至永久禁止参与移民政策等严厉惩罚:


➢ 抗拒审计、未缴诚信费、未交年度报告;

➢ 损害国家利益、欺诈或误导;

➢ 区域中心或者管理人涉及刑事犯罪;

➢ 金融欺诈、金融犯罪、涉及挪用资金、骗局、电汇欺诈;

➢ 伪造就业创造岗位、经济报告造假;

➢ 故意歪曲所提供的信息或故意省略所需信息;

➢ 篡改或伪造的文件。


与此同时,新法规也强调了对EB-5投资人的保护,特别针对因受区域中心或者基金违规被关停而被牵连的无辜EB-5投资人而言,旧法下他们无辜被迫撤销移民资格,但是新法下无辜的EB-5投资人可以继续保留移民资格。


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明显可见,EB-5新法无论从政策角度,还是政府角度,投资安全性和监管保护机制都比旧法更加提升并可靠。


随着申请量逐月增加,EB-5新法免排期的黄金申请时机越来越短,尽快赶上EB-5新法这趟兼顾速度和安全性的班车,是当前快速简单获得大国绿卡的重要机会!


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2024-07-31

最终解释权归环球出国所有

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