2024年7月16日，美国移民局USCIS正式更新出台EB-5新政审案手册（Policy Manual），明确了对于违规区域中心的处罚，以及针对投资人的保护政策。

信息来源：https://www.uscis.gov/

依据新法案，移民局针对2022年3月制定的EB-5新法的监管相较于旧法明显升级，新法下移民局的监管对象，不但包括区域中心，也包括了相关个人、私募基金运营、和投资项目运营。

监管要求除了提交更加详尽的年度报告之外，还包括提交区域中心/基金/项目管理人员报告、每5年的上门审计、缴纳诚信基金等。面对违规情况的处罚对象也不单单是区域中心，也包括了基金和相关个人。

本次审案手册的更新主要聚焦在对EB-5参与机构、区域中心的严格监管以及具体处罚措施，再次体现了政府亲自下场监管的严厉程度，环球出国重点总结了以下数点针对区域中心或者EB-5基金运营的违规情况将受到移民局罚款、暂停营业许可、终止营业、甚至永久禁止参与移民政策等严厉惩罚：

➢ 抗拒审计、未缴诚信费、未交年度报告；

➢ 损害国家利益、欺诈或误导；

➢ 区域中心或者管理人涉及刑事犯罪；

➢ 金融欺诈、金融犯罪、涉及挪用资金、骗局、电汇欺诈；

➢ 伪造就业创造岗位、经济报告造假；

➢ 故意歪曲所提供的信息或故意省略所需信息；

➢ 篡改或伪造的文件。

与此同时，新法规也强调了对EB-5投资人的保护，特别针对因受区域中心或者基金违规被关停而被牵连的无辜EB-5投资人而言，旧法下他们无辜被迫撤销移民资格，但是新法下无辜的EB-5投资人可以继续保留移民资格。

明显可见，EB-5新法无论从政策角度，还是政府角度，投资安全性和监管保护机制都比旧法更加提升并可靠。

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